中国人民银行营管部和北京市住建委于上周联合下发通知，要求开发商和中介履行反洗钱义务。按照新规，开发商在售房、中介机构在二手房买卖经纪服务中，必须要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付，且必须使用出卖人和买受人的银行账户，通过预售资金、存量房交易资金监管专用

交叉性金融工具存在风险聚集隐患-观点频道-金融界

据外国媒体报道，西班牙dmax网络电视台日前曝光了一段近5分钟的视频，视频里一名华人男子将23650欧元（约合人民币19万元）巨款藏于托运行李箱的拉杆金属管中，企图在机场蒙混过关，被警察在飞机起飞前拦下。. 视频显示，在马德里巴拉哈斯机场，边检通过x光安检机器发现有一件托运行李的拉杆不可避免的出现违约或信用事件，近期的节奏明显加快。截止目前，18年新增违约发行人已达到8家，分别是亿阳、柳化、富贵鸟、凯迪、沪华信、金宋朝政府如何对付"贩卖儿童" 吴钩. 2015-06-23 09:17 来源：澎湃新闻反洗钱案例精选. 反洗钱案例精选1李华波跨境洗钱案:红色通缉令2号疑犯落网类型：贪污+跨境洗钱时间：2010年—2015年地点：中国江西、中国澳门；新加坡、泰国金额：涉案金额9400万元案情2015年5月9日，潜逃新加坡四年的红色通缉令2号疑犯—江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。

我国首例腐败洗钱案剖析 : 字体大小：大小来源：[中国反腐倡廉网] 日期：2011-04-29 近年来，腐败犯罪的滋生和蔓延引起了全社会的广泛关注，党和政府对此高度重视，胡锦涛总书记曾告诫全党“必须深刻认识到，执政基础最容易因腐败而削弱，执政能力最容易因腐败而降低，执政地位最容易因为规范商业银行优先股发行，提升商业银行资本质量，保护利益相关方的合法权益，中国银监会、中国证监会于4月18日发布《关于商业银行发行优先 2020年3月18日各市场参与人：. 为规范交易型开放式指数基金申购、赎回业务，满足特定机构投资者资金配置需求，根据《上海证券交易所 2018年6月1日为促进各基金管理人、基金销售机构依法合规开展货币. 市场基金互联网销售业务，审慎提供赎回相关服务，保护投. 资者合法权益，根据《证券投资在上证指数失守3000点关口的同时，部分基金公司也开始发布赎回公告，这是否意味着基金公司不再看好未来市场呢？业内人士表示……[全文]

这个回答的内容主要是投资公司类型的基础介绍，或者简单地扫盲贴。为了让大家更容易理解一些金融术语，我将会用比较通俗易懂的表达方式来阐述一些我们时不时可以看到的词语。首先是GP，LP：普通合伙人（General Partner, GP）：大多数时候，GP, LP是同时… 大数据在金融领域的应用及问题

陈涛：交叉性金融工具存在风险聚集隐患_网易财经

新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套，要根据基础资产性质，准确计量风险，足额计提资本和拨备。此外，银行业金融机构应全面排查存量同业业务，对多层架构、复杂程度高的业务要制定整改计划。对风险高的同业投资业务，要制定应对策略和退出时间表。 24.5亿赎回萝岗地王越秀地产续演基金合作模式--房产--人民网赎回项目股权 6月12日，越秀地产控股子公司广州宏景房地产开发有限公司以24.5亿元向广州越秀仁达五号实业投资合伙企业回购广州萝岗云埔项目的45%股权。该项目也是越秀地产在2013年拿下的萝岗单价地 … 长沙邦家租赁公司人去楼空涉嫌诈骗老年人投资近百亿_长沙_论 …

近日，国家公共信用信息中心公示6月份新增失信联合惩戒对象。其中，严重危害正常医疗秩序黑名单方面，新增严重危害正常医疗秩序当事人177人。新增因严重失信行为而限制乘坐火车严重失信人524人，限制乘坐民用航空器严重失信人871人。越站(席)乘车且拒不补票等行为在列

银行理财资金投资于资产管理计划或信托计划中的优先级部分，为劣后级投资者融资，从形式上看，无论是银行理财端投资，还是证券公司创设的 5.合法、合规使用募集资金如果出现基金募集后被用于挥霍导致无法返还、抽逃募资款、转移募资款、携带募资款藏匿、伪造投资失败、用于违法犯罪活动等，都将会涉嫌集资诈骗。 +

人民网舆情监测室通过对2014年4月12日到4月18日银行业的舆情监测显示：10号文无疑是本周的舆情热点事件。正当银行与第三方支付就合作问题拌嘴的时候，媒体18日报道指出：银监会、央行日前下发《关

华裔男子藏钱海关在行李杆中查获近20万元|☀阿波罗新闻网视频显示，在马德里巴拉哈斯机场，边检通过x光安检机器发现有一件托运行李的拉杆非常可疑，该件行李属于一名华人男子。随即，警方将这位男子请下飞机，当着他的面，检查了此件托运行李。在检查初始，警方询问男子，是否知道为何要扣留检查他的行李，箱子里有没有什么需要申报的东西？